Imagem de Gilles Lambert/ Unsplash Um ex-residente de Lower Mainland em British Columbia supostamente fugiu do Canadá depois de informar sua fiança de liberação de $ 10.000 após sua prisão por oficiais da imigração que investigavam um esquema onde vítimas enviavam mais de $ 1 milhão para fraudadores se passando por funcionários da Agência de Receitas do Canadá (CRA).
Embora ainda acredite-se que ele esteja na China, Haoran Charlie Xue, 27, foi acusado de nove crimes no mês passado em conexão com uma investigação multijurisdicional sobre um grupo de crime organizado que começou em 2019.
Os detalhes do desaparecimento de Xue estão contidos em documentos judiciais protocolados nos últimos meses como parte de uma batalha civil paralela em andamento sobre o produto da venda da antiga casa de Xue em Burnaby, B.C., avaliada pela última vez em US $1,9 milhão.
O diretor de confisco civil de B.C. deseja manter o dinheiro como produto do crime, alegando que Xue é o verdadeiro proprietário, apesar de a casa ter sido registrada em nome de seu pai.
A unidade de Crime Organizado Federal e Grave da RCMP anunciou as acusações contra Xue no mês passado.
Ele é acusado de fraudar sete vítimas em quase US $200.000, embora a RCMP afirme que o número total de canadenses capturados no golpe do grupo foi próximo a 70 e a quantia que perderam perto de US $1 milhão.
De acordo com uma cópia das acusações obtidas pela CBC, Xue também é acusado de usar as identidades roubadas de outras cinco pessoas para cometer fraude em seu nome e de seus associados.
E ele supostamente se passou por um homem chamado David Franklin para alugar uma caixa da UPS Richmond, onde as vítimas foram supostamente instruídas a enviar seu dinheiro, disse a polícia.
'Você só está querendo falar com alguém'
Uma das supostas vítimas citadas nas acusações conversou com a CBC.
A mulher de Calgary - que a CBC concordou em não identificar - disse que um homem que se autodenominava "Mark" ligou para ela em maio de 2019, alegando ser oficial da RBC em Toronto.
A senhora de 67 anos disse que morava sozinha.
"Às vezes, acho que quando você está muito vulnerável, você está apenas procurando falar com alguém, e quando alguém liga, você pega o telefone para atender, sem saber que terá um problema com essa pessoa", disse ela. .
"E eles são muito espertos em convencer você, isso é outra coisa. E há pessoas como eu que ficam convencidas. Essa é a minha desvantagem."
"Mark" disse a ela para enviar $15.000. Ele parecia saber o endereço dela, direcionando-a para um local da UPS próximo.
A mulher disse que agora está surpresa que o caixa do banco a tenha deixado pegar o dinheiro.
Ela também não entende por que a RCMP demorou tanto para concluir uma investigação sobre um acusado que agora está muito além do alcance das autoridades canadenses.
Nenhuma presença para a audiência de setembro de 2019
De acordo com o processo civil, a RCMP começou a investigar Xue em junho de 2019 como parte de uma investigação sobre grupos do crime organizado que se passam por uma empresa de software e funcionários da Agência de Receitas do Canadá (CRA), disseram que as vítimas foram instruídas a enviar dinheiro e cartões-presente para as caixas de correio em B.C. e Ontário.
Documentos judiciais afirmam que Xue transferiu US $1 milhão para dentro e para fora de suas contas bancárias.
Os investigadores o seguiram por várias semanas e, por fim, apreenderam um telefone celular que, segundo eles, continha os nomes das vítimas e os endereços para os quais deviam enviar determinadas quantias em dinheiro.
A RCMP prendeu e libertou Xue em 2019. Como resultado da investigação de fraude, a Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá (CBSA) também iniciou uma investigação de imigração.
De acordo com os documentos do tribunal, a CBSA prendeu Xue e depois o libertou sob fiança de US $10.000 enquanto se aguardava uma audiência marcada para setembro de 2019.
Os documentos dizem que ele fugiu do Canadá por volta de 15 de agosto de 2019, mais ou menos na mesma época em que seu pai colocou a casa em Burnaby à venda.
'Um respeitado membro contribuinte de sua comunidade'
O juiz da Suprema Corte de B.C. emitiu uma ordem à revelia contra Xue, que não apresentou qualquer resposta às reivindicações do diretor de confisco civil.
Mas o pai de Xue - Zenggang Xue - manteve um advogado e apresentou uma resposta tanto à reclamação inicial quanto a um pedido recente em busca de documentos de bancos, uma imobiliária e o CBSA.
Zenggang Xue disse que possui uma empresa de troca de propano bem-sucedida em uma cidade a 1.000 quilômetros a oeste de Pequim e que pagou para que seu filho viesse ao Canadá em 2012 para estudar em uma faculdade particular.
O pai disse que visitou o Canadá várias vezes e ficou impressionado com "a qualidade de vida local". Ele disse que decidiu usar suas economias "para acomodar seu filho enquanto ele frequentava a escola, gerando renda de aluguel se possível para compensar a hipoteca, para possivelmente se aposentar neste imóvel ou simplesmente vendê-lo no mercado para obter lucro".
De acordo com seus autos, Zenggang Xue estava passando o verão em B.C., em 2019, quando a RCMP invadiu sua casa enquanto investigava seu filho. Ele disse que desconhecia as acusações anteriores.
"Zenggang é um respeitado membro de sua comunidade na cidade de Yongji, que nunca se envolveu ou tolerou qualquer coisa que fosse contrária à lei ", disse Zenggang Xue, em sua resposta à ação civil.
"Zenggang e sua família ganhavam a vida honestamente com trabalho árduo e com o hábito de economizar, que é a única fonte de recursos para comprar a casa."
O pai observou que não há denúncia de irregularidade de sua parte e qualificou o pedido de documentos relacionados ao financiamento da casa como "uma pescaria".
Em maio, um juiz apoiou o diretor de confisco civil de B.C. ao ordenar a liberação dos documentos em questão.
O produto da casa ficará retido pelo tribunal até que o julgamento sobre o mérito da ação civil seja concluído.
Nenhuma das alegações criminais foi provada em tribunal.
Coautoria: Viktória Matos
