Escândalo imobiliário: Ontário congela contas e suspende atividades de quatro imobiliárias por desvios milionários

O setor imobiliário de Ontário foi abalado nesta semana por uma medida drástica do órgão regulador da província.

O Conselho de Imóveis de Ontário (RECO) emitiu uma ordem de congelamento imediato das contas bancárias de quatro imobiliárias sediadas em Mississauga, após uma investigação detectar o uso ilegal de $ 2,7 milhões pertencentes a fundos de custódia de clientes.

Desvios para fins pessoais e corporativos

Segundo o RECO, as empresas investigadas utilizaram dinheiro que deveria estar protegido em contas de custódia (trust accounts) para despesas que não possuem relação com as transações imobiliárias dos clientes.

Entre os usos detectados estão:

• Pagamentos de empréstimos e taxas de administração;
• Quitação de saldos de cartões de crédito;
• Pagamento de impostos e fornecedores diversos.

A investigação, que contou com uma auditoria forense detalhada, revelou que os valores eram retirados ilegalmente e, muitas vezes, repostos antes do fechamento do mês para tentar mascarar o desfalque durante a conciliação bancária obrigatória.

Punições severas e impacto no mercado

Além do bloqueio das contas, o regulador suspendeu imediatamente as licenças de operação das quatro imobiliárias e de dois indivíduos envolvidos no esquema. A proposta final é a revogação definitiva dos registros profissionais.

A medida afeta diretamente cerca de 400 corretores e funcionários ligados a essas unidades.

"Qualquer desvio, intencional ou não, é uma contravenção grave que compromete a integridade de todo o processo de transação e a confiança do público", afirmou o RECO em nota oficial.

Orientações para a comunidade

O caso já foi encaminhado à Polícia Regional de Peel para investigação criminal.

O regulador orienta que:

Compradores e vendedores que possuam transações em andamento com as empresas investigadas entrem em contato imediato com seus corretores.

Corretores com comissões pendentes devem acionar o seguro de proteção de comissões para garantir seus pagamentos.