Segundo a polícia, os suspeitos estavam operando um esquema sofisticado que incluía o envio repetido de “centenas de milhares” de mensagens de texto para celulares em toda GTA. O texto ofertava uma oportunidade de emprego em uma “pequena empresa de empréstimos”.
“As vítimas eram instruídas a pegar e depositar o que eles pensaram ser cheques comerciais legítimos, em seguida, pagar fundos para outros indivíduos em dinheiro, Bitcoin ou transferência eletrônica”, explicou a polícia em um comunicado.
Depois das investigações, foi constatado que todos os cheques eram falsos.
Nas buscas os policiais apreenderam materiais de falsificação de cheques, dispositivos eletrônicos e cartões SIM que supostamente foram usados para envio em massa dos textos. Quatro pessoas foram presas, sendo que uma delas estava na posse de identidades governamentais fraudulentas sob o nome de Anne-Catherine Robert. Confira aqui mais informações sobre as acusações.
